滥用大道建设资金案 | 拿督叶伟良 丹斯里阿布沙希 涉7.5亿19项控状 皆不认罪
MEX II 私人有限公司华裔前董事拿督叶伟良（译音）因隆布大道扩建工程资金遭挪用的弊案，周三（24日）在地庭被加控9项通过欺骗马银行代表，虚假申报2亿2072万7293令吉款项的控罪和9项涉及3亿8834万5702令吉02仙的洗黑钱控罪，但他不认罪。
叶伟良也是Golden Base建筑私人有限公司的创办人，他在法庭通译员宣读所有控状后，在法官拿督莫哈末纳希尔面前，否认犯罪。
叶伟良被控通过向马银行代表提供他知道存在不实资料的文件，谎称Golden Base建筑私人有限公司已进行“工地清理、临时工程、土方工程、岩土工程、排水工程及路面工程（路基）”，蓄意欺骗马银行，虚假申报2亿2072万7293令吉款项。
他被控于2017年11月9日至2018年6月26日期间，在雪州八打灵县第14区的马来亚伊斯兰银行分行犯罪，触犯了2009年反贪会法令第18条文，并可在相同法令第24（2）条文下被判刑。
一旦罪成，将可被判监禁不超过20年和罚款不少于不实资料所含金额的5倍数额，或1万令吉，视何者为高。
他也被控于2017年6月21日至2018年8月3日期间，转移总值3亿8834万5702令吉02仙的非法活动收益，触犯2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令第4（1）条文的洗黑钱控罪。
MEX II 私人有限公司华裔前董事拿督叶伟良。
此前，叶伟良已于9月8日在吉隆坡地庭，被控在隆布大道扩建工程（MEX II）弊案涉及17项使用伪造文件的控罪，虚假申报3亿1448万6100令吉款项，但他不认罪。
叶伟良被控的9项洗黑钱控罪，是指他转移总值3亿8834万5702令吉02仙的非法活动收益，因此触犯2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令第4（1）条文。
一旦罪成，将可被判监禁不超过15年和罚款不少于非法活动收益的5倍数额或500万令吉，视何者为高。
第1至第6项控状指他于2017年6月21日至2018年6月26日期间，转移非法活动收益，即从Golden Base建筑私人有限公司尾数为“355”的银行户头，把总值3亿756万3594令吉02仙的款项，汇入3家不同公司的银行户头。
第7至第9项控状则指他于2018年1月23日至2018年8月3日期间，通过上述公司尾数为“355”的银行户头，兑现26张总值8078万2108令吉的款项，汇入他在联昌银行尾数为“560”的个人户头。
此前，叶伟良已于9月8日在吉隆坡地庭，被控在隆布大道扩建工程弊案涉及17项使用伪造文件的控罪，虚假申报3亿1448万6100令吉款项。
他当时不认罪后，获地庭法官罗斯里批准以100万令吉的保释金和一名担保人保外候审，而其护照也需交由法庭保管，直至案件审结为止。
随着他周三被加控18项控罪，意味他目前因涉嫌挪用上述弊案，已背负35项刑事控罪。
主控官阿末阿克兰向法官申请把案件从莎阿南地庭，移交到吉隆坡地庭审理。
法官莫哈末纳希尔批准控方的申请，并批准被告沿用他本月初在吉隆坡地庭，获准保外的保释条件。
马驹控股私人有限公司（Maju Holding）董事阿布沙希。
挪用公司1.5亿 马驹控股董事加控1罪
Maju（马驹）控股私人有限公司董事丹斯里阿布沙希因涉嫌挪用隆布大道扩建工程（MEX II）的资金，今日再被加控1项涉及挪用该公司1亿4555万令吉的刑事失信控罪，但他否认有罪。
现年74岁的阿布沙希在聆听法庭通译员宣读控状内容后，在地庭法官拿督莫哈末纳希尔面前，表明他不认罪。
他被控作为Maju（马驹）控股私人有限公司董事，挪用他受委托掌管该公司存放在联昌银行户头的总值1亿4555万令吉资金，把这笔钱汇入Golden Base建筑私人有限公司设于马来亚伊斯兰银行的托管户头。
他被指于2018年1月12日至同年6月3日，在雪州八打灵县沙登柏兰岭花园的一间马来亚伊斯兰银行分行犯罪，触犯刑事法典第409条文（刑事失信）。
一旦罪成，将可被判监禁不少于2年和不超过20年、鞭笞和罚款。
此前，阿布沙希因涉嫌挪用公司为上述工程发行伊斯兰债券筹措的资金，而于9月8日在吉隆坡地庭，被控4项涉及3亿1312万4617令吉款项的刑事失信罪和13项洗黑钱罪。
他当时不认罪后，获地庭法官苏扎娜批准以150万令吉的保释金和1名担保人保外候审，其护照也需交由法庭保管，直至案件审结为止。
因此，随着他周三（24日）被加控1项刑事失信控罪，意味他目前因涉嫌挪用上述工程的资金，已背负18项刑事控罪。
在阿布沙希被控后，主控官拿督阿末阿克兰副检察司向法官申请把案件从莎阿南地庭，移交到吉隆坡地庭审理。
法官莫哈末纳希尔批准控方的上述申请，并批准被告沿用他本月初在吉隆坡地庭，获准保外候审的保释条件。
新闻来源：中国报
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