跨国诈骗集团进驻槟州？2天5据点被破 109人落网
槟城沦为诈骗集团“天堂”?槟州警方短短2天内连捣5个诈骗呼叫中心据点,共逮捕109人,其中108人为外籍人士,1人为本地华裔男子。
槟州总警长拿督林光耿于7月22日召开新闻发布会指出,警方于本月16日至17日展开多项联合取缔行动,共侦破5宗涉及诈骗集团的案件,其中1宗属于“案中案”,警方原以为只是一起非法禁锢案,经深入调查后证实同样涉及诈骗集团活动。
林光耿(右二)向媒体展示警方起获的诈骗集团作案工具及物品。
暂未发现诈骗集团之间有关联
林光耿说,警方暂未发现近期被捣破的多个诈骗集团之间有任何关联。他不排除这些集团是在武吉阿曼早前展开大规模取缔行动后,转移到槟城继续犯案。
他说,根据警方掌握的情报,这些集团相信仅在槟城活动约1至2个月。至于他们是否从巴生河流域转移到槟城,警方仍在调查,暂时无法证实。
针对诈骗集团为何租用豪宅作为据点,他说,犯罪集团一般会选择较富裕的地区活动。因为豪宅区设有保安,他们可能认为这些地点适合作为犯罪据点。
诈骗对象都是外国人
他说,这5个诈骗集团虽然在大马,但诈骗对象都是外国人,我国至今没有接获本地受害者投报,也无法估算诈骗金额或受害者损失。由于资金交易涉及海外,调查工作较为困难,不过警方会继续追查资金流向。
警方起获诈骗集团提供给成员的诈骗话术手稿。
针对警方是否会透过相互法律协助机制(MLA),与加拿大、美国等国家合作调查,他说, 只要取得相关证据,警方将依据国际司法合作程序展开调查,并已通知相关国家执法单位, 核查落网嫌犯是否涉及当地案件,或是否属于通缉犯。
他呼吁屋主,在出租房屋前务必做好租客背景调查。若透过房地产代理出租,也应查证代理及租客身分,不要随意将房屋出租给陌生人。
报案救女子竟搜出诈骗窝点
警方于本月16日接获一名居住在雪兰莪州的喀麦隆籍男子报案,指其友人通知,一名20多岁的喀麦隆籍女子疑在槟城遭非法禁锢,因此代受害者家属向警方报案。
林光表示,警方联同相关警区展开情报搜集及调查,并突击搜查大山脚一栋四层楼洋房,当场逮捕29名男女。
“调查发现,报案中指遭非法禁锢的26岁喀麦隆籍女子就在屋内,并已安全获救。”
他说,进一步调查显示,该洋房实际上是一个诈骗集团呼叫中心。
他表示,落网的29人分别来自台湾、菲律宾、泰国、南非、巴基斯坦、柬埔寨及尼日利亚等多个国家和地区。
诈骗集团疑由台湾人主导
林光耿相信,该诈骗集团由一名台湾籍嫌犯主导,专门招募来自不同国家的人士充当诈骗分子,并假冒美国联邦调查局人员及加拿大警察,专门诈骗美国及加拿大民众。
警方在行动中起获多项证物,包括疑似加拿大警察制服的衣服。
他表示,警方在行动中起获多项证物,包括疑似加拿大警察制服,相信与诈骗活动有关,案件仍在进一步调查中。
此外,警方目前正传召一名绰号“William”的49岁本地男子协助调查,其最后已知住址位于柔佛居銮。
警方目前正传召一名绰号“William” 的49岁本地男子协助调查。
林光耿呼吁民众,若认识该男子或掌握其下落,可劝请他主动现身协助调查。
另捣毁4诈骗呼叫中心
林光耿说,槟州警方商业罪案调查组于7月16日至17日,分别在丹绒武雅、峇都丁宜、浮罗池滑及牛汝莪展开突击行动,捣毁另外4个诈骗呼叫中心。
他说,首宗行动中,警方突击丹绒武雅一栋建筑物内的住宅,逮捕14人,包括1名本地华裔、 12名中国籍男子及1名中国籍女子。该集团经营虚假投资诈骗,以中国民众为目标。
第二宗行动则在峇都丁宜展开,警方突击一栋洋房,逮捕16名中国籍人士,包括13名男子及3 名女子。他们涉嫌经营虚假投资诈骗,目标同样是中国民众。
第三宗行动在浮罗池滑展开,警方突击一栋洋房,逮捕34人,包括19名越南籍男子、12名越南籍女子、1名中国籍男子及2名柬埔寨籍女子。该集团也从事虚假投资诈骗,以中国民众为目标。
他说,第四宗行动则在牛汝莪展开,警方突击当地一栋洋房,逮捕16名中国籍男子。调查发现,该集团同样涉及虚假投资诈骗,除了中国民众外,也将台湾及越南民众列为诈骗目标。
他说,警方援引刑事法典第420条文(欺骗)、第120B条文(刑事串谋),以及1959/63年移民法令第6(3)及第15(1)(c)条文调查此案,所有嫌犯已获准延扣14天,至7月30 日。
新闻/图片来源：星洲日报
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