世界杯冲四强之际 阿根廷足总爆财务调查 巨额资金流向成焦点

梅西(Leo Messi,又译美斯)率领的阿根廷队将在世界杯四强赛迎战英格兰,不过球队备战之际,阿根廷足球协会(AFA)却传出财务调查风波。
多家媒体报道,美国联邦调查局(FBI)正调查阿根廷足总,怀疑其涉及在美国进行洗黑钱及诈骗活动。

美国哥伦比亚广播公司(CBS)于7月11日报道,FBI早在2025年展开相关调查,并在今年接获阿根廷安全部门提供的资料后,进一步扩大调查范围。
报道引述阿根廷媒体《民族报》(La Nación)指出,当局目前正调查阿根廷足总在迈阿密的相关活动,以及至少2.6亿美元(约10.9亿令吉)流入美国金融体系后的用途与去向。
消息人士透露,另有约5700万美元(约2.4亿令吉)的交易资金用途不明。FBI已向阿根廷体育产业人士Guillermo Tofani进行问话,并取得多份涉及花旗银行(Citibank)、美国银行(Bank of America)及摩根大通(JPMorgan)等金融机构的资金流动文件。
调查重点之一,是厘清阿根廷足总与TourProdEnter公司的关系。该公司由阿根廷知名制作人Javier Faroni拥有,主要负责处理阿根廷足总与海外赞助商之间的商业合作,目前正受到至少3名美国联邦检察官调查。
报道称,过去赞助商通常直接向阿根廷足总支付费用,再由足总将部分款项分配给当地青年足球俱乐部。不过,自阿根廷夺得2022年世界杯冠军后,阿根廷足总与TourProdEnter达成协议,改由该公司协助处理相关资金流转。
随着美梅西盟美国职业足球大联盟(MLS)球队迈阿密国际(Inter Miami),阿根廷足总也进一步扩大在迈阿密的布局。2023年美洲国家杯前,阿根廷足总在佛罗里达州南部设立办公室,并兴建两座训练设施,其中一座已投入使用,另一座仍在建设。

此外,阿根廷警方去年12月也曾针对洗黑钱及涉及金融公司Sur Finanzas逃税的指控,搜查阿根廷足总及多家足球俱乐部。
阿根廷足总主席塔皮亚(Claudio “Chiqui” Tapia)及其他高层也面临相关刑事指控。不过,他们否认涉及任何违法行为,并声称事件与当地职业足球未来发展方向,以及与总统米莱(Javier Milei)的意见分歧有关,认为自己遭到政治针对。
目前,FBI调查仍处于初步阶段,尚未有人遭美国司法部门正式起诉。由于事件不属于国际足联(FIFA)可介入的纪律问题,预计不会影响阿根廷队世界杯征程,而塔皮亚目前仍留在美国陪同球队行动。
