英国历来最大比特币洗黑钱案 中国女子钱志敏判囚11年8个月
英国史上金额最大洗钱案10日起一连两天在伦敦审酌刑期，来自中国的首脑、被英媒形容为“比特币女王”及“财富女神”的47岁钱志敏，周二（11日）遭判处11年8个月徒刑；大马籍男共犯林成福（Seng Hok Ling，47岁）遭判4年11个月徒刑。
英国警方追查钱志敏诈欺洗钱案逾7年，期间曾迟未能掌握钱志敏行踪，直到去年3月循线锁定她的心腹、同样是1978年出生的大马籍男子林成福（47岁），并加以监控。去年4月22日，警方陆续在约克市和英格兰北部里兹市（Leeds）逮捕钱志敏和林成福。
据警方描述，林成福十分“专业”，他的“业务”包括协助钱志敏以假身分和假护照，“搞定”逃亡期间在各国的交通和住所，以及处理虚拟货币交易、洗钱，并伪造文件助外籍人士入境英国为钱志敏服务。
据了解，林成福曾持马来西亚护照入境台湾。当时他已在香港有被控诈欺遭定罪的纪录，且不排除已与钱志敏有接触。
钱志敏在2017年持圣基茨和尼维斯（ St.Kitts and Nevis）护照自中国潜逃出境，在她逃往缅甸边境后展开近七年的逃亡生涯。最后经缅甸等东南亚国家，辗转入境英国长住，并在欧洲多国旅行。
曾持伪造马来西亚护照
钱志敏在2017年名列国际刑警组织（Interpol）最高级别缉捕通报“红色通报”（Red Notice）。她冒用他人身分，以姓名Yadi Zhang（张雅迪）申请到圣基茨和尼维斯发给投资客的“黄金护照”，并另外持有伪造的缅甸（姓名Nan Ying）和马来西亚护照。
伦敦都会区警察局11月7日为台湾《中央社》等10余家以英国本国为主的受邀媒体，举行背景说明会并回应提问。当天提供的资料仅能在法庭宣判后（11日）发布。
钱志敏2014至2017年在中国策划大型传销诈欺案，贩售“全球唯一数位资产保值险”、人工智能“生命手环”等商品，得手逾400亿元人民币（约233亿令吉），并利用比特币洗钱，受害者超过12万8400人，横跨中国多个省分。
当时钱志敏已因为其他传销诈欺案在逃，被迫掩藏身分，因此至少自2014年即避免使用大众交通工具，并在各场合以面纱、口罩等物品遮掩面容。
自中国潜逃至英国后，钱志敏透过手下在迪拜等地置产，并购买名贵珠宝衣饰、豪车等，合作伙伴包括旅英俄罗斯人。
钱志敏2018年曾被英警上门搜查，但她冒用假名，假装因脑伤及脚伤无法起床，成功蒙混过关。此外，警方也未即刻发现所扣押笔电藏有比特币钱包。钱志敏早这期间趁机逃亡。
其后她以多个假身份在英国潜藏6年，过着奢华生活，先后在伦敦汉普斯特德、约克及苏格兰租住豪宅，雇有管家、司机及佣人侍候，并挥金如土——在苏黎世购买价值4.4万英镑（约24万令吉）钻饰，在Harrods花费9万英镑（约49万令吉）购衣，于名店Van Cleef & Arpels购入逾11万英镑（约60万令吉）名表，还曾计划在地拜置业及购买意大利千万别墅。
钱志敏和助手溫健尝试用比特币购买的豪宅。
比特币变现买豪宅引警方注意
不过，钱志敏在英国置产不顺利。她将部分比特币变现，购买伦敦两幢总值超过3500万英镑（约1亿9084万令吉）的豪宅时，触发银行的洗钱审查警号，引起警方注意，遂展开深入追查。
2024年4月22日，警方持搜索令前往她与另一名心腹、同样来自中国的助手温简（Jian Wen，英国籍）位于约克的共同住处。
当时钱志敏正在床上睡觉，当警员入屋拘捕时， 她慌忙披上围巾，样子狼狈。
在这栋月租金逾1万7000英镑（约9万2678令吉）的伦敦豪宅，警方当天总计扣押约30万英镑（约164万令吉）现金、支票，以及手机、笔电等装置。警方后续又扣押更多电子装置、保险箱等证物。
随着调查工作推进和后续逮捕钱志敏，警方迄今总计扣押超过6万1000枚比特币、数量可观的其他虚拟货币，以及黄金、现金等。含比特币在内的虚拟货币目前市值超过50亿英镑（约273亿令吉），其他遭扣押的英国境内资产则是总额超过2亿英镑（约11亿令吉）。
伦敦南华克刑事法院（Southwark Crown Court）法官周二宣判，钱志敏因为持有和移转犯罪所得，遭处11年8个月徒刑；林成福因为移转犯罪所得，遭判4年11个月徒刑。
法官黑尔斯（Sally Ann Hales）形容案件“前所未见”，斥责钱志敏“出于纯粹的贪婪”，无视受害者损失，只顾奢华享乐。
目前，英国政府正向高等法院申请，争取保留部分没收资产，用于支援伦敦的反罪行工作；而中国投资者亦正提出追讨申请，希望取回被骗的巨额资金。
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